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Analista Prevención de Lavado de Activos

Confidencial

Publicado:

Publicado hace 9 días

Salario

No especificado

Tipo de puesto:

Importante empresa de Retail Financiero, para su área de Fiscalía, se encuentra en búsqueda Analista Prevención de Lavado de Activos, quien será responsable de efectuar el análisis de la información y establecer controles que permitan prevenir situaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, cohecho y emitir los informes respectivos.

Funciones:

·         Actualización Sistemas de Detección de Operaciones Sospechosas.

·         Verificación de la Adhesión de los colaboradores y proveedores del Banco a la Política de Prevención de Delitos.

·         Actualización Matriz de Riesgos Prevención de Delitos.

·         Clasificación de Clientes según su Nivel de Riesgo.

·         Identificar los procesos en los que pudieran existir riesgos de comisión de delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho.

·         Establecer los controles para velar por la Prevención de Delitos.

·         Apoyar a la organización en los temas Normativos y de Prevención de Delitos.

 

Requisitos:

Profesional universitario de las áreas de Ingeniería, Administración o Contabilidad, con sólidos conocimientos de Auditoría, Procesos y Evaluación de Riesgos.

Nivel avanzado de herramientas informáticas, preferentemente manejo de base de datos, Excel, Access

Cumplimiento normativo (Ley 20.393, Ley 19.913, RAN 1-14 y 1-16, FATCA, CRS etc.) 

Sistemas Plataforma Comercial

Módulo de Prevención de Lavados de Activos

Compliance Tracker

Matrices de Riesgo.

Experiencia de al menos 2 años en el área de tarjetas de crédito, instituciones financieras o retail.

El contenido de este aviso es de propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Laborum sea responsable por ello.
Salario bruto pretendido
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